“La inscripción de Pagotico Sociedad de Responsabilidad Limitada, con cédula jurídica n° 3-102-879152, ante la Superintendencia General de Entidades Financieras no es una autorización para operar, y la supervisión que ejerce esa Superintendencia es sólo en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, según lo dispuesto en la Ley N° 7786,“Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”. Por lo tanto, la SUGEF no supervisa los negocios que ofrece y realiza la empresa, ni su seguridad, estabilidad o solvencia. Las personas que contraten sus productos y servicios lo hacen bajo su cuenta y riesgo.”
UIF
Reporte de Operaciones Sospechosas
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El registro de Pagotico Sociedad de Responsabilidad Limitada, con cédula jurídica n° 3-102-879152, ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se establece con el único fin de que el sujeto obligado pueda estar habilitado para reportar operaciones sospechosas (ROS), y reportes de operaciones en efectivo (ROE). Sujeto Obligado N. 651.
Ley Nº 7786
Sujetos a regulación y supervisión
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Según lo dispuesto por la Ley 7786, las personas físicas y jurídicas que realicen las actividades dispuestas en los artículos 15 y 15 Bis de la Ley 7786, deben de inscribirse ante esta Superintendencia y estar sujetos a la regulación y supervisión únicamente sobre los temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Estas actividades se conocen como «Actividades y profesiones no financieras designadas» (APNFD).
Ley Nº 8204
Política conozca a su cliente
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Los sujetos obligados deben adoptar la política “Conozca a su cliente” como un conjunto de procedimientos y directrices para que puedan, de manera efectiva identificar a sus clientes y verificar y monitorear las operaciones financieras en las que participen, en relación con los riesgos y prácticas de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo que plantean.
Al ser un servicio basado en el cumplimiento comercial, se garantizan los términos acordados entre el comprador y el vendedor, antes de liberar los fondos (el pago). Lo que evita posibles estafas, o incumplimientos.
¿En qué tipo de transacciones puedes usar Pagotico?
En cualquier operación comercial:
1. Compra-venta de Artículos Nuevos y Usados. 2. Compra-venta de Bienes Inmuebles. 3. Contratación y prestación de servicios. 4. Depósitos de Garantía (alquileres). 5. Adelantos de Dinero.
¿Qué riesgos previene Pagotico (coberturas)?
1. Entregué el artículo, pero no recibí el pago. 2. Brindé el servicio, pero no recibí el pago. 3. No recibí el artículo comprado. 4. Recibí un artículo, equivocado o defectuoso. 5. El artículo no funcionó, después de unos días. 6. Di un adelanto, y el proveedor no inició el servicio. 7. Recibí un mal servicio. 8. Recibí o pagué fondos, a personas y/o sociedades ilícitas.
¿Canales de Venta para vender o comprar con Pagotico?
Puedes usarlo en cualquier canal de compra-venta virtual o físico:
Comercios físicos, tiendas virtuales, o páginas de clasificados en internet como por ejemplo: Facebook MarketPlace, MercadoLibre, Encuentra24, Evisos, CrAutos, Crmotos, infoanuncios, doplim, sitioanuncios, locanto, clasificados.co.cr, elclasificado, clasicostarica, vendercosas, cr.infoanuncios, costaricaads, gvanga, wanuncios, cr.ivendelo.
¿Dónde hay riesgo de Estafas o incumplimientos?
1. Comprar o vender en cualquier canal de venta. 2. Agencias de Clubes de Viaje. 3. Proyectos de construcción. 4. Fondos de Inversión y Ahorros (ejem: comités de vivienda). 5. Institutos de aprendizaje. 6. Contratar cualquier tipo de servicio. 7. Funcionarios falsos de instituciones.
Otros usos de Pagotico:
1. Custodia de dinero, para extranjeros y empresas extranjeras. 2. Protege la reputación de un comercio que cumple, con lo prometido.
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